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聯邦銀行分行員與詐團合謀,金管會處以1,200萬元罰款

聯邦銀行最近傳出有詐騙集團涉嫌聘用內鬼銀行員,幫助他們進行洗錢。新北地檢署在今年8月對聯邦銀行進行了詐欺案件的搜索,並起訴了其中的兩名銀行員。金管會今天公布了聯邦銀行在處理存款開戶、臨櫃提款大筆現金以及洗錢防制方面的缺失,因此對其罰款了1200萬元。